1、假扮有名的買方的代理人
中間商大至分兩個，一種作為代理人視角存在，不需承擔付款重任；另一種自己進行采購，需要獨立承擔付款重任。些許不良中間商在自己進行采購的過程中，會把屬于自己說成是某有名的買方的代理人，坑騙企業(yè)公司以為協(xié)議是和有名的買方簽訂，付款重任落在有名的買方身上。出口企業(yè)公司等事后被有名的買方“拖欠”貨款并經追償才了解，有名的買方從來不是屬于自己的買方，也無付款重任，屬于自己的買方實際即是中間商，而此時中間商都已逃之夭夭。
2、頂替有名的買方
相比之下上一種“國外騙子”，有很多不好的騙子更直接，直接假扮其他的買方下單。此種行騙手法變得普遍，且是比較容易得逞?？陀^原因在于貿易合同，協(xié)議基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低。假公司如何去提貨呢？除記名提單外，其他的提單大多數(shù)都可以轉讓，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以屬于自己名義直接去提貨了。
3、內外勾結貨代無單放貨
控制提單是企業(yè)公司控制收匯風險對比最常見手法，列如主要采用見提單復印件付款的途徑。只不過提單在手，貨物早已經被買方拿走的情況早已是層出不窮。貨物怎么會被無單放貨的呢？出口企業(yè)公司拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，些許小貨代跟買方有業(yè)務往來，往往會聽從買方指示。某些貨代不怕被告嗎？在我們國家要告某些貨代很有難度，大多貨代公司目前在國內從來沒有注冊和營業(yè)機構；即使目前在國內有營業(yè)機構，其規(guī)模也大多很小，可追償性很低。
4、主要采用無法控制貨權的運輸單據(jù)
信用證和D/P控制風險的一個前提是，信用證出現(xiàn)不符點或者D/P被拒收后，單證還會退回來，貨物還可以控制住。只不過許多國際運輸單據(jù)（包括些許提單）并不代表物權憑證，控制單證，并不能控制物權。某些情況下，運輸公司往往并未違背國際操作慣例，起訴運輸公司也未能贏。些許狡猾的騙子會通過某些單據(jù)不能控制貨權的特點，在信用證項下、D/P項下指定要求提交某些運輸單證，然后另一邊拒收單證，另一邊又拿走貨物。
5、通過特殊海關政策的漏洞
些許國家（地區(qū)）對貨物退運有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)公司如果想拉回來或者轉第三國，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合，或通過其他的途徑證明貨物權屬，貨物就會在一定的時間后被海關拍賣。某些國家（地區(qū)）的些許騙子就通過這一海關特殊規(guī)定，詐騙中國企業(yè)。大多數(shù)某些騙子不會直接拒收貨物，而找一些事由拖時間付款，原因即是要托到拍賣的時間。由于拍賣的時間的到了，某些騙子的真面目就會暴露出來，要求以極低的價格賣給他。
6、網絡黑客詐騙
一些不良分子，抓住現(xiàn)代國際貿易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點，利用現(xiàn)代信息技術手段進行詐騙。一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號的郵件指示（實際上，郵件由“網絡黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯覺，從而達到騙取貨款的犯罪目的）。一旦買方根據(jù)指示付款后，貨款很快被轉移或被提取。出口企業(yè)因遲遲未收到貨款與買方核對時，雙方才發(fā)現(xiàn)貨款被騙。
7、利用銀行的違規(guī)操作信用證和D/P，在一定條件下都是相對比較安全的支付方式，但是一些金融落后國家（地區(qū)）的銀行，存在銀行不按國際規(guī)則操作的情況，比如進口國銀行在D/P項下未獲得買方付款、或L/C項下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方。“國外騙子”利用銀行的這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物。
8、冒名銀行工作人員
在一些通過銀行結算的支付方式中，比如通過銀行托收，通常由我國銀行根據(jù)國外指示的地址通過國際郵遞寄送全套單證，進口國銀行收到單證后，提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進口國銀行的工作人員，給予錯誤的國外銀行地址并冒名頂替接收郵遞，并不需要付款或承兌即可輕松通過騙取提單提貨。
結合歷史以來處理的多起買方詐騙案件，在此建議外貿人在訂單面前謹慎甄別：
1.提高警惕，識別風險信號
事實證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行等并不意味著貿易就沒有風險，有意詐騙的買方會通過各種手段使出口企業(yè)放松警惕。因此出口企業(yè)應在合同簽訂、貨物生產、裝船出運、交單托收等各個環(huán)節(jié)都把好風險控制關。在貨物出運后，更要積極跟蹤貨物流轉情況，及時催收貨款，增強風險意識，做好風險防范。
2.借助資信調查和評估，多方了解買家信息
俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。出口企業(yè)在同國外買方交易前，資信調查必不可少。在進行國際貿易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊信息、所有者信息、公司資產情況、歷史進出口數(shù)據(jù)，是否有不良紀錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進行比對，做到交易時心中有數(shù)，并在出現(xiàn)相關風險時能加以分析作出合理判斷及決策。
當前國際環(huán)境依然錯綜復雜，不穩(wěn)定不確定性因素仍然較多，特別是部分國別或行業(yè)受宏觀因素影響整體風險偏高，因此，建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕，加強對細節(jié)的敏感性，注重風險判斷和甄別。
不能只圖賺錢而放松警惕，“老外”并非都是富翁，商家應對有異常行為舉止的人留心戒備，交易時票款必須當面點清，至于私下?lián)Q匯本身就是違法行為，商家如有此舉，即使是受害人也負一定責任。